Protection Contre La Fraude Dans Les Contrats De Commerce Extérieur

La fraude contractuelle se manifeste principalement par trois méthodes:

A.FinancementCouverture de frais d 'expédition

En avril 2002, une entreprise de la ville de Jilin a reçu une lettre d'invitation de la World Chinese Business Promotion Association, dans laquelle elle affirmait qu'elle pouvait aider l'entreprise à financer ses activités sur les marchés étrangers, à moderniser ses entreprises et à commercialiser ses produits.Par la suite, les dirigeants de la ville ont personnellement conduit l 'équipe à Shenzhen pour discuter de financement.Un responsable de Shenzhen China Business Co., Ltd et des personnalités du Secrétaire général de la World Chinese Business Promotion Association les ont accueillis et se sont mis en rapport.Par la suite, les deux parties ont conclu un contrat aux termes duquel l'entreprise devait acquitter des frais d'étude et d'évaluation d'un montant de 100 000 dollars.Après le retour de l 'entreprise à contacter la société et les personnes qui lui sont associées, l' autre partie a disparu.

Commentaire: il est entendu que cette fraude sous le couvert de "financement"EntrepriseLes frais de voyage sont l'un des moyens les plus courants de fraude contractuelle.Les entreprises frauduleuses recherchent souvent des entreprises de Chine continentale par divers moyens, sous le drapeau de l 'agent général du consortium international en Chine continentale.RecrutementAprès le projet, des conditions préférentielles ont été mises à la disposition des entreprises de l'intérieur du pays pour qu'elles concluent des contrats de financement avec elles, et il n'a pas été possible de les retrouver après avoir été payées de manière frauduleuse à des titres tels que « frais d'étude » et « frais d'évaluation ».

Utilisation de "relations extérieures" pour obtenir une caution

Le 23 juin 2004, la Division du commerce et de l'industrie du lac Luo a reçu une plainte de la municipalité Commerce and Industry Authority concernant des allégations de fraude contractuelle.Yongdong Li Import and Export Trading Co., Ltd, de la ville de Shenzhen, a déclaré qu 'elle souhaitait acheter du bois pour l' exportation de M. Chung.Après la signature du contrat par les deux parties, la société a proposé de transférer à M. Chung le montant en dollars des États - Unis, ce qui a permis à M. Chung de payer d'abord les frais d'entreposage fixes de 10 000 dollars.Lorsque M. Chung a repris le contrat, la société a disparu.

Commentaire: ce type d 'utilisation des « relations à l' étranger» pour aider les entreprises à exporter des garanties et d 'autres redevances est également très répandu dans le commerce extérieur.Les entreprises frauduleuses publient généralement dans les médias des annonces faisant état de contrats d'achat et de vente de grandes quantités de marchandises conclus avec une société étrangère et exigeant que les entreprises qui ont la capacité de produire et d'organiser des approvisionnements y soient associées.Lorsqu 'une entreprise est en contact, la société frauduleuse utilise l' esprit de l 'autre partie pour vendre ses produits d' urgence et réclame le paiement d 'une certaine "garantie de bonne exécution".Une fois la caution obtenue, les sociétés fraudeuses ont d'abord recours à des tactiques dilatoires, puis ont menti que les partenaires étrangers avaient changé, qu'ils étaient eux - mêmes victimes ou qu'ils étaient simplement partis.

Aide à l 'exportation

En juin dernier, le secteur commercial de Shenzhen a reçu une plainte de l 'usine alimentaire Xinhai de Ganzhou, Jiangxi.Après cela, en septembre 2002, la ville de Shenzhen High - Fuhai Industrial Development Co., Ltd.Xinhai Food Factory attache une grande importance à cette occasion d 'ouvrir des marchés étrangers, a signé avec la haute mer des contrats d' affaires avec des agents de vente, a convenu que la haute mer comme agent de vente, responsable des commandes d 'affaires à l' étranger.

La haute mer a ensuite déclaré que la société sisby International Limited de la Fédération de Russie avait besoin de 100 tonnes de produits de la ferraille pour commander, mais qu'elle avait besoin d'un certificat de qualité des marchandises et d'une licence sanitaire délivrés par l'inspection des marchandises de la Fédération de Russie.Xinhai usine a indiqué qu 'il n' y avait pas de solution.En conséquence, la haute mer a déclaré qu'elle avait des bureaux en Russie qui pourraient l'aider à le faire.Xinhai a donc signé un accord de délégation de pouvoir avec la haute mer, lui a délégué le plein pouvoir de traiter les documents pertinents et de transférer 20 000 yuan de la Banque à la société de haute mer, conformément à ses exigences.Par la suite, la haute mer a commencé à retarder le temps sous divers prétextes jusqu 'au 9 décembre, date à laquelle Xinhai a de nouveau appelé la société High - Fuhai, l' autre partie a déclaré que les personnes associées à Xinhai avaient quitté la société High - Fuhai.

La Division de l'industrie et du commerce de Fukuda a constaté que la société était partie vers l'inconnu.Une enquête menée auprès des cabinets d'experts - comptables compétents a révélé que les sociétés high - Fuhai étaient soupçonnées de fausser Déclaration de capital social de 2 millions de dollars.

Commentaire: il est entendu que ces sociétés frauduleuses ont généralement le droit d 'importer et d' exporter leurs produits.En général, ils se servent de prix préférentiels comme appâts pour faire valoir qu'ils peuvent aider les entreprises à pénétrer les marchés internationaux et les amener à conclure des contrats.Il est ensuite affirmé que les exportations de produits doivent être munies d'une licence sanitaire, d'un certificat d'inspection et de quarantaine, etc., au lieu d'importation et d'exportation, ce qui permet de frauder les entreprises en leur imposant ce que l'on appelle les « droits de certification», sans que les fonds soient disponibles.