福能株式（600483）：全額子会社のプロジェクトローンの担保を提供する。

福建福エネルギー株式会社は全額子会社のプロジェクトローンの担保提供についての公告を行います。

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。重要な内容のヒント：

●被保証人名称：福建福能南紡新材料有限公司

●今回の担保金額：1.3億元人民元、すでに提供している保証残高：1.5億元人民元

●今回は反担保があるかどうか：なし

●対外担保期限経過の累計金額：なし

一、保証状況の概要

（一）担保の基本状況

福建福エネルギー株式会社（以下、「会社」という）全資子会社の福建福能南紡新材料有限公司（以下、「南紡新材」という）は、高新材料産業園第二期プロジェクトの建設に必要なので、興業銀行株式会社南平支店に福建省企業技術改造投資ファンドプロジェクトの融資を申請したいです。会社は南紡新材の上記プロジェクトローンに連帯保証責任を提供します。保証契約はまだ調印されていません。

（二）担保事項履行の内部決定手順

2019年12月10日、会社は通信議決方式で第9回取締役会第18回臨時会議を開催し、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結果をもって、「全額子会社プロジェクトローンの担保提供に関する議案」を審議しました。

二、被担保人の基本状況

1.会社名：福建福能南紡新材料有限公司

2.会社のタイプ：有限責任会社

3.会社住所：福建省南平市延平区安豊路63号

4.法定代表者：馬信明

5.登録資本金：28848.3712万人民元

6.設立日：2014年9月30日

7.営業期間：2064年9月29日

8.経営範囲：医療用新材料、衛生新材料、看護新材料、美容新材料、車用新材料、フィルタリング新材料及び製品、織物、PU革の製造と販売；各種類の商品と技術の輸出入業務を自営及び代行する（ただし、国家限定会社は輸出入の商品と技術を除く）；紡績原材料補助材料の卸売り、小売、太陽光発電業務；本企業の技術コンサルティングサービス。（法により承認が必要な項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）

9.財務状況（親会社の財務諸表の口径）：

単位：人民元万元

南紡新材系会社の全額出資子会社です。

三、担保の主な内容

保証方式：連帯保証責任担保

保証期間：4年

保証金額：人民元1.3億元

四、取締役会の意見

取締役会は、保証人は会社の全額子会社で、担保リスクを効果的にコントロールし、予防することができます。関連する担保事項は南紡新材の融資能力を高めることに役立ちます。正常な生産経営の必要に応じて、担保リスクもなく、会社の利益を損なうこともありません。

独立取締役は、会社が実際の状況によって、全額子会社の福建福能南紡新材料有限公司のプロジェクトローンの1.3億元に連帯保証責任担保を提供し、保証期間は4年間で、会社の対外保証の関連条件に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうような状況は存在しないと考えています。この議案の審議、採決は合法、規範、公平であり、私たちはこの事項に同意する。

五、会社の対外担保累計及び期限経過担保状況

本公告の開示日までに、会社及びその子会社の累計対外保証総額は10.68億元である（今回を含む。

保証金額）は、会社の最近の一期の監査を経た純資産の8.07%を占め、会社の対外保証はすべて部下の子会社に担保を提供し、期限を過ぎた保証がない。

六、書類を報告する

1.第9期取締役会第18回臨時会議決議；

2.被担保人の基本状況と最近の財務諸表。

ここに公告する。

福建福エネルギー株式会社取締役会

2019年12月11日