노태 방직 지분 제6회 이사회 제22차 회의 결의서

　　주식코드: 00726 200726 주식: 노태아 노태비 공고번호: 2012 -028

노타이 방직 주식회사

제6회 이사회 제22차 회의 결의공고

회사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하게, 공고에 대한 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 유루 책임.

2012년 7월 13일 회사에서 제6회 이사회 제22회 회의를 열고, 회의통지와 관련문서는 7월 11일 이메일 방식으로 전체 이사를 배웅하고, 회의는 14명, 실제 출석자 14명, 실제 출석자 14명, 회사법, 회사 규정에 부합된 규정, 회의 결의합법에 유효하다.이번 회의는 통신 표결의 방식으로 다음 안건을 심의하였다.

하나, 심의는 《회사 규정 일부 조항에 관한 의안을 통과시켰다 》.

표결 결과: 찬성 14표, 반대 0표, 기권 0표.

둘째, 심의는 동아은행 (중국)유한회사 베이징지점에 은행계좌를 개설 신청하고, 종합 수신 한도 달러 5천 만원 정돈 신청을 신청하고, 재무부 부장 장클밍씨 대표회사에 신용 한도 안에 융자 관련 법률문서와 계좌와 개설 관련 모든 문서를 체결했다.본 결의는 회사가 취소, 수정 또는 본결의에 대한 새로운 결의에 이르기까지 철저한 효력을 가지고 있다.

표결 결과: 찬성 14표, 반대 0표, 기권 0표.

3, 심의는 독일 의지은행 (중국) 유한회사 상해 분행 신청 신규 종합 수신 규정 을 통과, 금액은 달러 5천 만 위안 정돈, 재무부 부장 장클밍 씨 대표사, 신용 한도 내에 융자 관련 법률 문서를 체결했다.본 결의는 회사가 취소, 수정 또는 본결의에 대한 새로운 결의에 이르기까지 철저한 효력을 가지고 있다.

표결 결과: 찬성 14표, 반대 0표, 기권 0표.

4, 심의는 지주회사인 신장 노태풍년 면업 유한책임회사를 통해 중국 농업은행 아와티현 분행 종합 수신 인민폐 1억 위안 보증, 담보기간이 이사회 비준일 2년 만이다.

표결 결과: 찬성 14표, 반대 0표, 기권 0표

5, 심의는 ‘회사 2012년도 3차 임시주주총회의 의안을 통과했다 ’고 밝혔다.

표결 결과: 찬성 14표, 반대 0표, 기권 0표

루타이 지분 유한회사 이사회

2012년 7월 14일

주식 코드: 00726 200726 주식: 노태아 노태비 공고번호: 2012 -029

노타이 방직 주식회사 소집

2012년 제3차 임시주총회 통지

회사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하게, 공고에 대한 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 유루 책임.

회의 기본 상황:

1, 주주총회의 회차: 이번 주주총은 2012년 제3차 임시주주총회다.

2, 주주총회 소집인: 이번 주주총회 소집은 회사 이사회로, 2012년 7월 13일 회사에서 6회 22회 이사회를 열고 이번 주주주총회의 의안을 심의했다.

3, 회의가 열리는 합법적, 합칙성: 이번 회의는 회사 이사회가 소집하여 프로그램 < 사법 > 과 > 의 관련 규정에 부합된다.

4, 회의 개최 방식: 이번 회의는 현장 투표 방식으로 개최된다.

5, 회의 개최 시간: 2012년 7월 30일 (월요일) 오전 9시 30분.

6. 출석 대상:

(1) 이번주주대회의 주권등록일: 2012년 7월 20일, 2012년 7월 20일 오후 3:00 마감 후 중국 증권등록 유한책임회사 심천지사에 등록된 회사 전체 주주, 주주총회에 참석할 권리가 있다.때문에 회의에 참석할 수 없는 주주주들은 서면적으로 대리인에게 회의에 참석하고 표결에 참석할 수 있으며 이 주주 대리인은 본사 주주주가 될 필요는 없다.

(2) 회사 이사, 감사, 고급 관리자.

(3) 회사에서 초빙한 증거 변호사.

7.회의 장소:

노태 방직 주식유한회사 동양산장 회의실.

둘째, 회의 심의 사항

《회사 규정 일부 조항을 개정하는 의안 》입니다.이 의안은 회의에 참석한 주주들이 표결권을 지닌 3분의 2 이상을 통과해야 한다.

주주총회 등록 방법:

1, 이번 주주총회 현장 회의에 참석한 주주, 본인 신분증, 주주 계좌 카드, 지주 증권 등 주식 증명서, 본인 신분증, 위탁 위탁 위탁 위탁서, 주주주 계좌카드, 위탁자 신분증, 위탁자 신분증 및 위탁자 신분증 및 의뢰인 등록, 법인 주주주주주주주주주들이 영업 허가증, 법인 위임의뢰서, 출석자 신분증 등록 등기.이지주주들은 팩스 또는 편지로 등록할 수 있으며 팩스, 편지는 등록 시간 내에 회사를 받을 수 있다.

2, 회의 등록 시간: 2012년 7월 26일 (목요일), 27일 (금요일)(오전 8:00 -11:30, 오후 14:00 -17:00)입니다.

3, 등록 장소: 회사 증권부

연락처: (0533) 5285166

팩스: (0533) 52828288 -234, 2336 (0533) 5418805

연락처: 진계링, 정위인, 이곤

4, 의뢰 표결권 인 등록 과 표결 시 제출 할 서류: 의뢰 대리인 본인 신분증, 위탁인 서명 의뢰인 주주 계좌카드, 위탁자 주민등록증 및 위탁자 주민등록증 및 의뢰인 지명세서.{page ubreak}

기타 사항

1. 회의 연락처

연락처: (0533) 5285166

팩스: (0533) 52828288 -234, 2336 (0533) 5418805

연락처: 진계링, 정위인, 이곤

2, 회의 비용: 회의 주주의 숙식비 및 교통비 자율.

문건

1.이번 주주총회의 이사회 결의를 개최한다.

2,'회사 장정 일부 조항을 개정하는 의안 '

루타이 지분 유한회사 이사회

2012년 7월 14일

첨부 파일:

위탁서

이에 의뢰 선생 /여사 대표본부 (개인)가 노태 방직 지분 유한 공은 2012년 제3차 임시주주총회에 참석해 대신 표결권을 행사했다.

위탁자 서명: 위탁자 증권 계좌:

위탁자 주식: 위탁인 주민등록번호:

위탁자 서명 (또는 도장):위탁인 주민등록번호:

의뢰일: 2012년 월일

허가 표결 의견표

의안 명칭

의견을 표결하다.

동의

반대하다

기권

회사의 장정 부분 조항을 개정하는 의안

증권 코드: 00726 200726 증권

노타이 방직 주식회사

대외 담보 공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

담보 상황 개요

이번 담보협의는 2012년 7월 13일 치박시 치천구에 체결되어 담보인: 신강노태풍년면업유한책임회사 (이하 신강노타이태) 라고 담보한 금액: 은행종합수신 한도 인민폐 1억원.

회사 제6회 이사회 제22차 회의는 14표 동의, 0표 기권 심의로 이 담보안을 통과했다. 이 담보는 본사 지주회사를 위한 담보로, 담보액은 우리 회사의 최근 1기 순자산의 1.83%를 거쳐 회사 이사회 비준을 거쳐 발효되면 회사 주주총회의 비준을 제출할 필요가 없다.

둘째, 담보인 기본 상황

1, 담보인 이름: 신강노태풍년 면업 유한책임회사, 등록 날짜: 2003년 6월 17일, 등록 장소: 신강아바티현 국영 풍년 3장, 법정 대표자: 유석정 등록 자본은 14653만원, 주영 업무: 면화, 면사 생산.

2, 담보인 주권 상황: 신강노태풍년 면업유한책임회사는 본사의 지주회사로 등록 자본의 58.24%, 개인 주주 및 직공주식주가 등록 자본의 41.76%를 차지했다.

3, 보증인, 최근 1년 또 한 번 관련 지표 상황:

인민폐 원

프로젝트 이름

2011년

2012년 1분기

자산 총액

896,34,106.66

699,898,444.51

부채 총액

564, 037, 995.55

371,025,944.14

은행 대출

426,840,000.00

297,840,000.00

유동부채

562, 197, 995.55

369,185,944.14

관련 사항

212,849,436.27

240,716,32.58

　　순자산

32,286,111.11

328, 872, 500.37

영업 수입

586,731,285.88

130,114,234.43

이윤 총액

51, 732, 591.30

-4,076,691.11

순이익

40,383,123.68

-3,413,610.74

최신 신용등급

AA +

3 、담보 협의의 주요 내용

담보의 방식: 중국 농업은행 아바테현을 위해 신장 노태풍년 면업 유한 책임회사의 수신 액수를 담보하고 연대 담보 책임을 맡는다.보증기한: 우리 회사 이사회에서 비준하는 날부터 2년.보증 금액: 1억 위안 인민폐.담보비용: 수신 한도 하에 실제 발생한 담보금액은 연율에 따라 4분의 4로 신장 노태풍 면업 유한책임회사에서 담보비를 받는다.

이사회 의견

1. 담보를 제공하는 이유는 올해 면화 가격이 저조해 신강노태 재고재재재고 점용자금, 신강노태태는 올해 하반기 대출금 12500만원을 상환하고 다른 금액은 3300만원에 이른다.현재 자금의 회전 곤란을 해결하기 위해 신장 노태는 중국 농업은행 아와티현 지점에 1억 위안의 인민폐 수신 한도 신청했지만, 회사가 담보가 필요하다.회사 이사회는 이 담보가 지주 자회사 생산 경영을 보장하기 위해 순조롭게 진행되고 있다고 생각한다.

2. 담보사항의 이익과 위험: 이사회는 담보인 자산 품질, 경영 상황, 업계 전망, 부채 능력, 자본 신용 상황 등을 전면 평가해 담보 대상을 본사 지주회사로, 그 재무 관리와 자금 조정 모두 회사 재무의 통합에 복종되고, 담보인의 경영 상황 및 현금 흐름에 따라 판단, 신장 노태자가 설립된 이래 흑리 능력이 점점 높아지고, 현재 면화재고가 비교적 커서 주로 솜 가격이 계속 떨어지면서 판매되고 있다.그러나 담보인은 6만 개의 방추, 재고 면화는 자용할 수 있고, 당사는 같은 조건에서 우선적으로 구매할 수 있기 때문에 담보인에게 채무능력에 충분한 상환을 받을 수 있으며, 이 담보는 회사의 초과 위험을 증가시키지 않고, 우리 회사의 전체 주주의 이익에 영향을 주지 않는다.

3.이번 담보는 우리 회사 지주회사 신강노태를 위한 신강노태가 보증을 제공하고, 당사는 신강노태58.24%를 보유하고 있으며, 또 주권의 41.76%가 지주주 비율에 따라 상대적으로 보증을 하지 않았다.당사는 연간 담보 한도 내에서 실제 발생액의 4분의 1을 담보인에게 담보비용을 수취할 것이다.

4. 반담보 제공 상황: 노태사와 신강노태는 2012년 7월 13일 체결된'반담보 협의'에 대해 담보인 신강노태가 노태를 위해 해당 한도의 반담보를 제공한다.

5, 누계 대외 담보 수량 및 연체보증 수량

2012년 7월 12일까지 우리 회사는 지주회사에만 담보총액을 제공하고, 보증 총액은 30,000만원으로 회사 최근의 경계 순자산의 5.48%를 차지했다.당사와 그 지주 계열사는 연체 담보와 소송에 관한 담보와 담보로 패소로 인한 피해를 당부할 경우는 없다.

노태방직주식 유한회사 이사회

2012년 7월 14일