돈 세탁 유형 대폭적 인 투자 재테크 는 신중해야 한다

돈 세탁 활동이 날로 창궐함에 따라, 은행, 증권류, 선물, 신탁, 보험, 지불 업무, 베이징 24개 은행 기관에 이르렀다.

항풍은행 베이징 분행 운영부 사장 사이렌 교수님이 두 눈을 닦고 돈을 식별하는 방법:

(1) 테러 융자: 현재 내테러 융자 활동은 다음과 같은 특징: 주체 다래 테러 활동 고발구, 말레이시아, 터키, 카자흐스탄 등 고위험 지역에 출국 ATM 이 빈번히 나타나고, 다수 계좌를 개통하지 않는다, 인터넷 실버

전기 사기, 지하 전장 등 돈세탁 행위가 있다.

(2)

빈번히 대액예금을 실시하고, 많은 사람들이 이체하고, 자금의 출처는 임금 수입을 명백히 초과하고, 친족 계좌를 분산해 인수 자금을 자주 구매하고, 로비보험을 빈번히 구매하고, 많은 중소형 은행에서 여러 은행 계좌를 개설하고, 같은 경우에는 은행 보험통장 업무를 이용하여 귀금속과 서화를 숨기고, 소산권실의 불완전한 틈을 이용하여 돈을 씻거나 현금을 숨기지 않는다.

(3) 집자 세돈: 재테크, 외화, 투자, 양로, 고액 회보를 미끼로, 불법 흡수 자금, 일부 선 아래식 P2P 플랫폼은 채권 양도 모드를 이름으로'자금 탱크'를 구축할 것이다.

항과 흡수된 재테크 자금이 연결되어 채권 양도 행위와 비흡입 행위를 모호하다.

(4) 사기 세돈: 사기 자금을 접수하고 자금 이행, 철점, 해외 ATM 으로 이동, 자금 급진, 잔액, 분산, 환산, 환산, 자금 거래를 통해 거래가 발생 전 소액 테스트 거래가 벌어졌다.

보험회사, 외자은행, 증권회사, 펀드 회사가 직면한 돈세탁 위협이 증가했다.

주식, 선물, 신탁 업무, 종합 분석, 은행 업무, 지불 업무에 직면한 돈세탁 위험이 비교적 크다, 전자 은행 업무는 불법 활동에 가장 경향적인 금융 수단.

카운터 업무, 현금, ATM 등 업무에 직면한 위협도 크다.